МОСКВА, 12 ноября/ Радио Sputnik. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях на 2,5 миллиарда рублей, освобожден из-под домашнего ареста решением Верховного суда РФ, передает РИА Новости.
"Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения", – приводит агентство решение судьи, оглашенное в преддверии рассмотрения дела по существу в Мещанском суде Москвы.
Кроме того, Верховный суд снял арест с части имущества Калви: с квартиры, которую супруга фигуранта дела француза Филиппа Дельпаля купила на взятые в кредит деньги, чтобы ее мужа перевели из СИЗО под домашний арест (ее оценивают в 31 миллион рублей), с квартиры родителей еще одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого.
"Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено", – сообщил судья, отметив, что следствие уже завершено, а банк "Восточный" уже получил свои деньги, которые стали предметом спора, и планирует отказаться от иска.
Ограничительные меры сохранены для изъятых при обысках денег, принадлежность которых "точно не установлена". Прокуратура отмечала, что эти деньги понадобятся на случай приговора в виде штрафа.
Тем не менее суд принял решение запретить Калви общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома в ночное время суток.
"Наложить следующие запреты: покидать жилое помещение в период времени с 10 часов вечера до 6 утра, общаться с обвиняемыми и свидетелями, посещать банк "Восточный". Эти запреты обеспечат контроль за обвиняемыми", – цитирует агентство решение судьи.
Судья отметил, что фигуранты уже давно находятся под домашним арестом, не нарушают его условий и не мешают расследованию. Также суд учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении и обратил внимание на состояние здоровья Калви, который недавно перенес операцию.
В итоге суд назначил Калви и другим фигурантам меру пресечения в виде "запрета определенных действий".
В эфире радио Sputnik решение суда прокомментировал адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин:
Уголовное дело было открыто в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Калви и партнер Юсупова, владелец компании "Финвижн", которая контролировала свыше 30% банка, Артем Аветисян договорились объединить свои банки "Восточный" и "Юниаструм" в 2016 году, а после объединения у фонда возникли претензии к сделкам, проводившимся в "Юниаструме" до слияния.
Представители фонда, в частности, заявляли о подозрении на вывод из банка Аветисяна 3,6 миллиарда рублей. Baring Vostok подал в 2018 году соответствующее заявление в Высокий суд Лондона, Аветисян и "Финвижн" объявили встречные претензии. Также фонд отказался исполнять опцион на 10% акций банка в пользу "Финвижн".
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест.
Ранее радио Sputnik сообщило, что суд прекратил дело банка "Восточный" и Калви.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.