МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Подпольные финансисты из Москвы занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом около 2 миллиардов рублей.
Банкиры создали нелегальную структуру для совершения финансовых операций через фирмы-однодневки, сообщает телеканал "Москва 24". Многочисленные фиктивные организация якобы оказывали маркетинговые услуги.
Клиенты теневых финансистов переводили им деньги по подложным основаниям. Потом средства обналичивались и возвращались владельцам с вычетом вознаграждения – 19,5%, пишет РИАМО.
Полиция задержала злоумышленников: ранее судимого мужчину и двух женщин. При обыске в их офисах и квартирах обнаружили печати фирм-однодневок, финансовую документацию, компьютерную технику.
Всем троим предъявлены обвинения, мужчина и женщины находятся под подпиской о невыезде.
Ранее радио Sputnik сообщало, что мошенники из Балашихи хотели купить "нулевые" банковские карты.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.