https://radiosputnik.ru/20220419/moshenniki-1784305186.html

Подпольные финансисты провернули махинации на 2 миллиарда рублей

Подпольные финансисты провернули махинации на 2 миллиарда рублей

Подпольные финансисты провернули махинации на 2 миллиарда рублей

Подпольные финансисты из Москвы занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом около 2 миллиардов рублей. Радио Sputnik, 19.04.2022

2022-04-19T14:38

2022-04-19T14:38

2022-04-19T14:38

в россии

происшествия

балашиха

мошенничество

россия

москва

https://cdn.radiosputnik.ru/images/07e5/09/15/1751142931_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_bdbf8676f2a4e1215fc1b0908fec8913.jpg

МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Подпольные финансисты из Москвы занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом около 2 миллиардов рублей.Банкиры создали нелегальную структуру для совершения финансовых операций через фирмы-однодневки, сообщает телеканал "Москва 24". Многочисленные фиктивные организация якобы оказывали маркетинговые услуги.Клиенты теневых финансистов переводили им деньги по подложным основаниям. Потом средства обналичивались и возвращались владельцам с вычетом вознаграждения – 19,5%, пишет РИАМО.Полиция задержала злоумышленников: ранее судимого мужчину и двух женщин. При обыске в их офисах и квартирах обнаружили печати фирм-однодневок, финансовую документацию, компьютерную технику.Всем троим предъявлены обвинения, мужчина и женщины находятся под подпиской о невыезде.Ранее радио Sputnik сообщало, что мошенники из Балашихи хотели купить "нулевые" банковские карты.Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

https://radiosputnik.ru/20220419/shkola-1784300135.html

в россии

балашиха

россия

москва

2022

Новости

ru-RU

https://radiosputnik.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

происшествия, балашиха, мошенничество, россия, москва