https://radiosputnik.ru/20251110/karty-1981702448.html
Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков
Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков - Радио Sputnik, 10.11.2025
Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков
Федеральная служба финансового мониторинга усиливает контроль операций с картами иностранных банков, которые могут быть связаны с риском отмывания денег или... Радио Sputnik, 10.11.2025
2025-11-10T10:26:00+03:00
2025-11-10T10:26:00+03:00
2025-11-10T10:26:00+03:00
в россии
экономика – радио sputnik
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
анатолий аксаков
безопасность – радио sputnik
https://cdn.radiosputnik.ru/images/07e8/05/15/1947449649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3220c4e371c89188cd34d896f1410ccb.jpg
в россии
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://radiosputnik.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика – радио sputnik, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), анатолий аксаков, безопасность – радио sputnik
В России, Экономика – Радио Sputnik, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Анатолий Аксаков, Безопасность – Радио Sputnik
Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков
Росфинмониторинг продолжает борьбу с отмыванием денег
МОСКВА, 10 ноября/ Радио Sputnik. Федеральная служба финансового мониторинга усиливает контроль операций с картами иностранных банков, которые могут быть связаны с риском отмывания денег или финансирования запрещенной деятельности.
«
"Очевидно, что здесь нужен дополнительный контроль. Необходимо перекрывать все эти потоки, и мы будем этим заниматься в рамках борьбы с преступными элементами и террористическими группами", —
цитирует "Парламентская газета" председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.
Издание отмечает, что филиалам иностранных банков предоставят перечень государств, переводы из которых физическим или юридическим лицам, а также иностранным структурам без образования юридического лица подлежат обязательному контролю. Исключением могут стать лишь кредитные организации.
Список государств разместят в личном кабинете филиала зарубежного банка на официальном сайте Росфинмониторинга. Одновременно его отправят на электронную почту организации не позднее пяти рабочих дней после утверждения перечня.
Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам. 
