Вывел около 700 тысяч. США задержали подозреваемого в афере россиянина

МОСКВА, 28 августа/ Радио Sputnik. В США по подозрению в мошенничестве задержан гражданин России Александр Спицын, ФБР арестовало его счета, передает РИА Новости.

Спицына и двух других россиян обвиняют в создании преступной схемы, предполагавшей фиктивный наем американцев на удаленную работу. Среди обязанностей якобы было поручение обналичивать присылаемые чеки.

После получения американцами денежных средств, нанятые Спицыным люди отправляли их по почте подозреваемым. При этом, как оказалось, чеки были фальшивыми, а узнавшие об этом банки потребовали от участвовавших в схеме сотрудников фиктивных фирм возвратить деньги. Один из таких работников оказался должен кредитным организациям более 25 тысяч долларов.

Американские правоохранители предполагают, что с помощью этой схемы задержанный Спицын получил в общей сложности около 700 тысяч долларов. Чтобы не привлекать внимание местных властей, полученные незаконным путем деньги, по версии ФБР, переводились за рубеж частями: суммами меньше чем по 10 тысяч долларов за транзакцию.

Другой предполагаемый участник схемы – россиянин Григорий Баскаков – был арестован в августе. Его смогли поймать с поличным после того, как он получил 8 посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. Взят ли под стражу второй возможный сообщник Спицына – Игорь Жирнов, из документов суда неясно.

В середине августа радио Sputnik сообщало, что арестованный в Италии россиянин Коршунов вернулся в Москву.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.