https://radiosputnik.ru/20200217/1564856162.html
ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках
ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках - Радио Sputnik, 03.03.2020
ЦБ изменит основания для блокировки счетов в банках
Центробанк намерен внести существенные изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, сообщает РБК со ссылкой на... Радио Sputnik, 03.03.2020
2020-02-17T07:43
2020-02-17T07:43
2020-03-03T19:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdn.radiosputnik.ru/images/154798/77/1547987734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d88bddb535a0b02694064fc155b60d04.jpg
МОСКВА, 17 февраля/ Радио Sputnik. Центробанк намерен внести существенные изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления ‒ с 2012 года. В списке сейчас больше 100 позиций, если действия клиента подпадают под некоторые из этих пунктов, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.Банк России исключить некоторые из существующих критериев. В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. В качестве новых оснований предлагается добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.Также отмечается, что у банков должны возникнуть вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат. Ранее радио Sputnik сообщало, что в Сбербанке опровергли сообщения СМИ об утечке клиентских данных. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
https://radiosputnik.ru/20200214/1564799300.html
россия
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://radiosputnik.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
МОСКВА, 17 февраля/ Радио Sputnik. Центробанк намерен внести существенные изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета,
сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления ‒ с 2012 года. В списке сейчас больше 100 позиций, если действия клиента подпадают под некоторые из этих пунктов, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
Банк России исключить некоторые из существующих критериев. В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами.
В качестве новых оснований предлагается добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.
Также отмечается, что у банков должны возникнуть вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат.
Ранее радио Sputnik
сообщало, что в Сбербанке опровергли сообщения СМИ об утечке клиентских данных.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу. 
