Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
Клиенты украинских банков столкнулись с неожиданным и крайне неприятным обстоятельством. Оплата госпошлин и услуг ЖКХ оборачивается для них проверкой на благонадежность: Национальный банк Украины внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Теперь при каждом платеже банк обязан проверять каждого клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма. У кассиров есть доступ к базам спецслужб и при введении данных клиента в компьютер высвечивается предупреждение. В этом случае операцию блокируют, а самого клиента тщательно проверяют. Например, имя "Николай Азаров" автоматически становится поводом для дополнительного контроля. "Террорист" же. Хорошо, если у посетителя банка при себе имеется весь пакет документов, и он может доказать, что человек из "списка террористов" – всего лишь однофамилец. В таком случае подозреваемый переживет несколько неприятных минут и будет отпущен. А вот если в степени родства останутся сомнения, то тут уж из отделения банка можно и в отделение полиции угодить до выяснения обстоятельств.
Поводом для проверки может стать не только "не та" фамилия. Перевод крупных сумм денег или маленьких, но слишком часто, тоже может вызвать подозрения. Представители малого бизнеса, которые торгуют недорогими товарами через интернет и регулярно получают переводы, уже столкнулись с такими проверками. Чтобы заставить их прийти для выяснения обстоятельств, у людей блокируют карты и через СМС предлагают явиться лично по указанному адресу.
Под подозрение могут попасть и платежи, проведенные за границей. Увидев такую операцию, банк может поинтересоваться, действительно ли вы совершаете покупку в той или иной стране. Так что украинцам, отправляющимся на отдых, уже порекомендовали заранее уведомлять свой банк о заграничных планах. Хотя, наверное, чтобы избежать неприятностей, многие перейдут по возможности на наличный расчет. А отправляясь в банк, будут иметь при себе полный пакет документов, включая домовую книгу. Мало ли что.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!