МОСКВА, 21 мая/ Радио Sputnik. Кредитным организациям рекомендовано усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.
Как отмечает регулятор, особое внимание банкам предлагается уделять операциям, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также другими противоправными целями.
«
"Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)", – сказано в сообщении Банка России.
При этом меры не затронут клиентов-физлиц, в отношении которых у банков есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или имущества.
В Банке России подчеркнули, что предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, предусматривающим усиленную проверку происхождения денежных средств в рамках процедур контроля клиентов.
Радио Sputnik в MAX. Подписывайтесь!