МОСКВА, 29 сентября/ Радио Sputnik. В России хотят увеличить срок давности по делам, связанным с отмыванием денег, с трех до шести лет. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
«
"Сохранение действующего срока давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений, снижая превентивный потенциал этих норм и эффективность антиотмывочного регулирования", – отмечают разработчики законопроекта.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Росфинмониторинг последовательно повышает эффективность своей работы: развивает цифровые инструменты и аналитику, которые помогают выявлять сложные схемы и отслеживать движение средств.
«
"Предварительное расследование и судебное разбирательство по антиотмывочным делам могут занимать значительное время. Если необходимые для административного дела сведения появляются уже на исходе трехлетнего срока, привлечь виновных к ответственности бывает невозможно", – цитирует главу комитета "Парламентская газета".
Радио Sputnik в MAX. Подписывайтесь!