МОСКВА, 1 ноября/ Радио Sputnik. Чтобы мошенники не могли использовать банковские карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, счета должны активироваться только после завершения процедуры идентификации личности. Об этом говорится в письме ЦБ России кредитным организациям.
Согласно рекомендациям регулятора, банки должны тщательно проверять документацию каждого клиента, привлеченного через третьих лиц, чтобы исключить возможность подлога.
«
"Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации", – приводит фрагмент сообщения издание "Республика Татарстан".
Также банкам порекомендовали выявлять офисы с повышенным риском открытия счетов дропперами и усилить контроль за их деятельностью.
Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.