https://radiosputnik.ru/20200921/finrazvedka-1577530122.html

СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян

СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян - Радио Sputnik, 21.09.2020

СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения американского Минфина по борьбе с финансовыми... Радио Sputnik, 21.09.2020

2020-09-21T09:18:00+03:00

2020-09-21T09:18:00+03:00

2020-09-21T09:18:00+03:00

в мире

безопасность

финансы

бизнес

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

https://cdn.radiosputnik.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_54cf830f8bb0c4eb7e9ff540a9dc944d.jpg.webp

МОСКВА, 21 сентября / Радио Sputnik. Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения американского Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые касаются сомнительных банковских операций.По информации СМИ, бенефициарами некоторых транзакций являются, в том числе, политики и предприниматели из России.В консорциуме не стали уточнять, как к ним попали секретные документы. При этом сами расследователи отметили, что сомнительные операции не всегда означают нарушение закона.В FinCEN раскритиковали появившуюся информацию, подчеркнув, что такие инциденты могут спровоцировать кредитные организации уменьшить число отчетов о подозрительных финансовых операциях из-за опасения раскрытия конфиденциальных данных.В конце июля радио Sputnik сообщило, что СМИ обратили внимание на интерес россиян к "золотым паспортам".Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

https://radiosputnik.ru/20200907/kipr-1576855374.html

россия

2020

Новости

ru-RU

https://radiosputnik.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

в мире, безопасность, финансы, бизнес, министерство финансов рф (минфин россии), россия