https://radiosputnik.ru/20200921/1577546815.html
Деньги любят тишину. Сомнительные операции американских банков
Деньги любят тишину. Сомнительные операции американских банков - Радио Sputnik, 21.09.2020
Деньги любят тишину. Сомнительные операции американских банков
Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что... Радио Sputnik, 21.09.2020
2020-09-21T13:04
2020-09-21T13:04
2020-09-21T14:47
в эфире
подкасты – радио sputnik
прямой эфир
https://cdn.radiosputnik.ru/images/07e4/09/15/1577546799_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb7d1ba89f1288ebfa7f0103f3ddca15.jpg
Деньги любят тишину. Сомнительные операции американских банков
Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки как физические, так и юридические лица легализовывали свои финансы в течение многих лет. В частности, таким путем компании КНДР "прокрутили" почти 175 миллионов долларов. Кроме того, в документе говорится и о следах в других странах, есть информация о транзакциях и в пользу российских бизнесменов. При этом отмечается, что сомнительные сделки, не всегда незаконные. В этом придется разобраться Минюсту США. К чему приведет публикация документов американской финансовой разведки?
На связи со студией аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев и политолог Владимир Оленченко.
audio/mpeg
Деньги любят тишину. Сомнительные операции американских банков
Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки как физические, так и юридические лица легализовывали свои финансы в течение многих лет. В частности, таким путем компании КНДР "прокрутили" почти 175 миллионов долларов. Кроме того, в документе говорится и о следах в других странах, есть информация о транзакциях и в пользу российских бизнесменов. При этом отмечается, что сомнительные сделки, не всегда незаконные. В этом придется разобраться Минюсту США. К чему приведет публикация документов американской финансовой разведки?
На связи со студией аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев и политолог Владимир Оленченко.
audio/mpeg
Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки как физические, так и юридические лица легализовывали свои финансы в течение многих лет. В частности, таким путем компании КНДР "прокрутили" почти 175 миллионов долларов. Кроме того, в документе говорится и о следах в других странах, есть информация о транзакциях и в пользу российских бизнесменов. При этом отмечается, что сомнительные сделки не всегда незаконные. В этом придется разобраться Минюсту США. К чему приведет публикация документов американской финансовой разведки? В России уже был опыт разбирательств с подозрительными сделками, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев."Когда в свое время в России было введено требование сообщать о подозрительных сделках (тогда был Комитет по финмониторингу, а сейчас Росфинмониторинг), то очень многие банки не стали возиться с разбирательством какие сделки противозаконны, а какие нет. Они стали сливать информацию о всех сделках, которые хотя бы приблизительно подпадают под данную категорию. Ну и завалили работой комитет по финмониторингу, который в результате взвыл от объема возложенной на него работы. Банк в этой ситуации не обязан до конца разбираться. У него есть обязательство сообщить о сделке, которая, на его взгляд, является подозрительной. А подозрительной может показаться любая сделка. Вы ввели деньги на биржу, купили, продали, вывели деньги. И это уже подозрительно". Американская политика и американская экономика не всегда совпадают интересами, считает политолог Владимир Оленченко."Здесь просто надо понимать американские подходы. У них, как правило, есть то, что любят называть "двойные стандарты". То есть политически они объявили о санкциях, политически они выглядят молодцами. И как обычно себе это в зачет записывает действующая администрация. А банковская система американская живет по своим законам. Она сама решает, с кем ей поддерживать контакты, с кем вести дела, кому переводить деньги, а от кого получать. Это просто для нас с вами лишнее доказательство того, что американская, скажем, система политики и экономики не всегда взаимосвязана".
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://radiosputnik.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Радио Спутник
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в эфире, подкасты – радио sputnik, аудио
В эфире, Подкасты – Радио Sputnik, Прямой эфир
Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки как физические, так и юридические лица легализовывали свои финансы в течение многих лет. В частности, таким путем компании КНДР "прокрутили" почти 175 миллионов долларов. Кроме того, в документе говорится и о следах в других странах, есть информация о транзакциях и в пользу российских бизнесменов. При этом отмечается, что сомнительные сделки не всегда незаконные. В этом придется разобраться Минюсту США. К чему приведет публикация документов американской финансовой разведки?
В России уже был опыт разбирательств с подозрительными сделками, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.
"Когда в свое время в России было введено требование сообщать о подозрительных сделках (тогда был Комитет по финмониторингу, а сейчас Росфинмониторинг), то очень многие банки не стали возиться с разбирательством какие сделки противозаконны, а какие нет. Они стали сливать информацию о всех сделках, которые хотя бы приблизительно подпадают под данную категорию. Ну и завалили работой комитет по финмониторингу, который в результате взвыл от объема возложенной на него работы. Банк в этой ситуации не обязан до конца разбираться. У него есть обязательство сообщить о сделке, которая, на его взгляд, является подозрительной. А подозрительной может показаться любая сделка. Вы ввели деньги на биржу, купили, продали, вывели деньги. И это уже подозрительно".
Американская политика и американская экономика не всегда совпадают интересами, считает политолог Владимир Оленченко.
"Здесь просто надо понимать американские подходы. У них, как правило, есть то, что любят называть "двойные стандарты". То есть политически они объявили о санкциях, политически они выглядят молодцами. И как обычно себе это в зачет записывает действующая администрация. А банковская система американская живет по своим законам. Она сама решает, с кем ей поддерживать контакты, с кем вести дела, кому переводить деньги, а от кого получать. Это просто для нас с вами лишнее доказательство того, что американская, скажем, система политики и экономики не всегда взаимосвязана".
