Отмыв по-крупному? Журналисты изучили секретные документы американской финансовой разведки, которые касаются сомнительных банковских операций. Оказалось, что через американские банки как физические, так и юридические лица легализовывали свои финансы в течение многих лет. В частности, таким путем компании КНДР "прокрутили" почти 175 миллионов долларов. Кроме того, в документе говорится и о следах в других странах, есть информация о транзакциях и в пользу российских бизнесменов. При этом отмечается, что сомнительные сделки не всегда незаконные. В этом придется разобраться Минюсту США. К чему приведет публикация документов американской финансовой разведки?
В России уже был опыт разбирательств с подозрительными сделками, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.
"Когда в свое время в России было введено требование сообщать о подозрительных сделках (тогда был Комитет по финмониторингу, а сейчас Росфинмониторинг), то очень многие банки не стали возиться с разбирательством какие сделки противозаконны, а какие нет. Они стали сливать информацию о всех сделках, которые хотя бы приблизительно подпадают под данную категорию. Ну и завалили работой комитет по финмониторингу, который в результате взвыл от объема возложенной на него работы. Банк в этой ситуации не обязан до конца разбираться. У него есть обязательство сообщить о сделке, которая, на его взгляд, является подозрительной. А подозрительной может показаться любая сделка. Вы ввели деньги на биржу, купили, продали, вывели деньги. И это уже подозрительно".
Американская политика и американская экономика не всегда совпадают интересами, считает политолог Владимир Оленченко.
"Здесь просто надо понимать американские подходы. У них, как правило, есть то, что любят называть "двойные стандарты". То есть политически они объявили о санкциях, политически они выглядят молодцами. И как обычно себе это в зачет записывает действующая администрация. А банковская система американская живет по своим законам. Она сама решает, с кем ей поддерживать контакты, с кем вести дела, кому переводить деньги, а от кого получать. Это просто для нас с вами лишнее доказательство того, что американская, скажем, система политики и экономики не всегда взаимосвязана".