"Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ФинТех" …По величине активов кредитная организация занимала 241 место в банковской системе Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Причиной решения стало то, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Отмечается, что в связи с этим регулятором в течение года дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Кроме того, указывается, что банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Qiwi рассказали, какие операции оказались под санкциями ЦБ РФ.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.