МОСКВА, 21 сентября / Радио Sputnik. Расследование СМИ о "подозрительных транзакциях" иностранцев, проводимых, в том числе, через авторитетные немецкие банки, касается фактов из прошлого, по которым уже прошла проверка, сообщает РИА Новости.
«
"Случаи, на которые ссылаются, о которых сообщается, произошли в прошлом. И это доказывает, что глава минфина Олаф Шольц действовал правильно, когда после вступления в должность в 2018 году принял разнообразные меры для значительного укрепления борьбы с отмыванием денег. По нашим данным, эти случаи, применимые к Германии, уже проработаны, выводы сделаны", – заявила представитель ведомства.
Соответствующее заявление сделали представители Минфина ФРГ, комментируя независимое расследование ряда изданий о якобы участии кредитных организаций Германии в "сомнительных" операциях с активами находящихся под западными санкциями предпринимателей.
В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы финансовой разведки Минфина США FinCen, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для российских клиентов, соответствующие проверки в банки прошли в 2014 году, но по их результатам якобы не было никакого реагирования.
Как отметили ранее инициаторы расследования, крупнейшие мировые банки, например, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon, продолжали обслуживать российских и украинских бизнесменов, попавших под рестрикции, хотя власти США несколько раз принуждали нарушителей к выплате крупных штрафов.
Утром в понедельник радио Sputnik сообщило, что СМИ раскрыли данные разведки США о "подозрительных транзакциях" россиян.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.